【關(guān)鍵詞】

非法經(jīng)營國際期貨案

【基本案情】

2019年起,犯罪嫌疑人賈某等人在未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準的情況下,專門找游某研發(fā)了具備國際期貨交易、分倉管理賬戶、清算提取等功能的“盈某某”期貨交易App。依托該App,賈某等人在全國不斷發(fā)展下游代理商和客戶,引導客戶注冊會員,綁定身份證、銀行卡、手機號等進行出金、入金,并將客戶資金放大15倍至20倍,在該平臺設立強行平倉線。據(jù)統(tǒng)計,截至案發(fā),該團伙累計非法招攬1200余名客戶投入資金開展國際期貨交易,非法經(jīng)營額達2億余元,非法獲利2000余萬元。

【判決結(jié)果】

截至目前,已有40余名非法代理商因涉嫌非法經(jīng)營罪被公安部門移送檢察機關(guān)審查起訴。2024年9月,賈某因犯非法經(jīng)營罪被宜春市中級人民法院判處有期徒刑6年,并處罰金650萬元。

【案情分析】

本案中,此類非法經(jīng)營境外期貨犯罪嚴重危害境內(nèi)投資人財產(chǎn)安全,擾亂了期貨管理秩序,而且易產(chǎn)生疊加危害。不法分子利用私自開發(fā)的交易平臺逃避我國行政部門監(jiān)管,未經(jīng)批準擅自經(jīng)營期貨交易業(yè)務,嚴重破壞境內(nèi)期貨市場管理秩序。

【風險提示】

社會公眾應增強自我保護意識和風險防范意識,遠離非法境外期貨投資活動,在開展期貨交易前要擦亮雙眼,應了解、查詢其是否為合法經(jīng)營機構(gòu),辨明業(yè)務資質(zhì)情況。合法經(jīng)營機構(gòu)在開展宣傳推介時會按要求提示風險,不會承諾最低收益。

【相關(guān)規(guī)定】

《中華人民共和國刑法》第二百二十五條

該條規(guī)定,未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務的,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務的,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴重的,構(gòu)成非法經(jīng)營罪。本案中,賈某等人未經(jīng)批準非法經(jīng)營國際期貨業(yè)務,非法經(jīng)營額達2億余元,情節(jié)特別嚴重,符合該條款規(guī)定的非法經(jīng)營罪的構(gòu)成要件。

《中華人民共和國期貨和衍生品法》第六十三條

該條規(guī)定,未經(jīng)國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)核準,任何單位或個人不得經(jīng)營或者變相經(jīng)營期貨經(jīng)紀業(yè)務。賈某等人通過私自搭建的“盈某某”App平臺,非法從事期貨經(jīng)紀業(yè)務,違反了上述規(guī)定。